제 10기 정기주주총회 소집통지서

상법 제 365조 및 당사 정관 제 17조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■   아     래   ■

1. 일  시 : 2011년 3월 25일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대한상공회의소 지하2층 중회의실A(서울시 중구 남대문로 4가 45번지)

3. 회의의 목적사항

   1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

   2) 결의사항 :

      제1호 의안 - 제10기 대차대조표, 손익계산서 및

                   이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 현금배당금 : 1,750원)

      제2호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

      제3호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본·지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 기타 자세한 주주총회 소집공고 내용은 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다.